Το νέο 12μελές διοικητικό συμβούλιο της Λάμψα

Στην εκλογή του νέου, δωδεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου της Λάμψα προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης στη σημερινή συνεδρίασή της.

Ειδικότερα, η ΕΓΣ στην οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.898.233 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της εταιρείας, ήτοι 74,42 % περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί, μετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας για τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. την εκλογή νέου δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, διά της επανεκλογής των κ.κ.:

(1) Γεώργιου Γαλανάκι, (2) Αναστάσιου Χωμενίδη, (3) Τόμας Μίλλερ, (4) Χλόης – Μαρίας Λασκαρίδη, (5) Βασίλειου Θεοχαράκη, (6) Σουζάνας Λασκαρίδη, (7) Μαρίας Δαμανάκη, (8) Νικόλαου – Γεωργίου Νανόπουλου, (9) Τιμόθεου Ανανιάδη, (10) Αικατερίνης Μαρίας Καρατζά και (11) Αλεξάνδρας Μιχαλοπούλου, που είχαν εκλεγεί δυνάμει της από 11/07/2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και την εκλογή ως νέου μέλους του κ. Παύλου Τσίμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλι0 της Εταιρείας ότι (α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, (β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, (γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, και (δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ
2. Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου
3. Τόμας Μίλλερ του Λουίς
4. Χλόη – Μαρία Λασκαρίδη του Αθανάσιου
5. Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου
6. Σουζάνα Λασκαρίδη του Παναγιώτη
7. Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου
8. Νικόλαος – Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου
9. Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου
10. Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεόδωρου
11. Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου του Θωμά
12. Παύλος Τσίμας του Άγγελου

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020, τους κ.κ.: 1) Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, (2) Νικόλαο – Γεώργιο Νανόπουλο του Κωνσταντίνου, (3) Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεόδωρου, (4) Παύλο Τσίμα του Άγγελου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής ήτοι μέχρι την 11.09.2027 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

Κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και κατόπιν των από 31.07.2024 εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με θητεία τριών (3) ετών, ήτοι μέχρι την 11.09.2027, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, η Γ.Σ. ομόφωνα με ψήφους 15.898.233 ήτοι με ποσοστό 74,42 % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου όρισε όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους: 1. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 2. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 3. Τιμόθεο Ανανιάδη του Θεόδωρου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.