Φέρονται ότι σχετίζονται με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη
Οι σχέσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων, που αγόραζαν δάνεια από την Intrum και σχετίζονται με τα καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας και τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, έχουν τεθεί υπό έρευνα από την Αρχή η Αρχή για το ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία για εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία, που ενώ δεν εμφανίζονταν ως συνδεδεμένες, αλλά μετέφεραν κεφάλαια στις εταιρείες Invictus και La Mer που αγόρασαν τα δάνεια των τριών καζίνο από την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum.
Αυτό δεν το γνώριζε ούτε η εποπτική αρχή του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των καζίνο και τον έλεγχο της ιδιοκτησίας τους.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή θα εξετάσει νομικά ακόμα και το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών των καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη το καζίνο του Ρίο έχει ανάκληση άδειας και παραμένει κλειστό.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Καιρός: Αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί
- Ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ): «Τράβηξε» το αυτί του ΑΔΜΗΕ και ενέκρινε υπό προϋποθέσεις το 10ετές πρόγραμμα
- «Πεδίο των μαχών» το παγωμένο τσάι εν όψει καλοκαιριού: Οι νέοι παίκτες, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις
- Πάνω από τρεις οι ενδιαφερόμενες εταιρίες για το κοίτασμα αντιμονίου στη Χίο
- Attica Group: Στα 747,8 εκατ. ο τζίρος το 2024, αύξηση 27% – Μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή
- Γερμανία: Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες τα «βρήκαν» στα βασικά για σχηματισμό κυβέρνησης
- Συρία: Συμφωνία με τους Κούρδους για ενσωμάτωση στους κρατικούς θεσμούς
- Καναδάς: Προχωράει σε ανατίμηση 25% στο ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθεύονται οι ΗΠΑ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
