Φέρονται ότι σχετίζονται με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη
Οι σχέσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων, που αγόραζαν δάνεια από την Intrum και σχετίζονται με τα καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας και τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, έχουν τεθεί υπό έρευνα από την Αρχή η Αρχή για το ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία για εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία, που ενώ δεν εμφανίζονταν ως συνδεδεμένες, αλλά μετέφεραν κεφάλαια στις εταιρείες Invictus και La Mer που αγόρασαν τα δάνεια των τριών καζίνο από την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum.
Αυτό δεν το γνώριζε ούτε η εποπτική αρχή του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των καζίνο και τον έλεγχο της ιδιοκτησίας τους.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή θα εξετάσει νομικά ακόμα και το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών των καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη το καζίνο του Ρίο έχει ανάκληση άδειας και παραμένει κλειστό.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Νορβηγία: Αμετάβλητα τα επιτόκια μέχρι τον Μάρτιο του 2025
- ΣΥΡΙΖΑ: Φωτογραφική διάταξη από ΥΠΟΜΕ για τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής που εμπλέκεται στα Τέμπη
- Ζιζέλ Πελικό: “Δεν μετάνιωσα ποτέ για τη δημόσια δίκη”
- Βελόπουλος στη Βουλή: Αν το παιδί μου είχε σκοτωθεί στα Τέμπη θα έπαιρνα το νόμο στα χέρια μου
- Γερμανία: Αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση θέτει επί τάπητος το AfD
- Attica Group: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με Orbyt Global και Telenor Maritime
- Μαρινάκης: Δύο στεγαστικά προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Cosmote: Επεκτείνει το δίκτυο 5G με 50 νέους σταθμούς βάσης στην ελληνική περιφέρεια
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
