Premia Properties: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου – Έγκριση διανομής μερίσματος

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Premia Properties» (εφεξής η «Εταιρεία»), που ελήφθη στις 9 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας που ευρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59, Αθήνα στον 2ο όροφο, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Θέμα 3ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2023-31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2023- 31.12.2023. 

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2024 και 31.12.2024 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της. 

Θέμα 5ο: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2023 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 

Θέμα 8ο: Eκλογή νέου ΔΣ λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Θέμα 9ο: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017 και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 10ο: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στους δικαιούχους ως αυτό προβλέπεται στο Πρόγραμμα Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών που συμπεριλαμβάνεται στην πολιτική αποδοχών, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση την 10.12.2021 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Θέμα 11ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 205.844 λόγω διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας διά κεφαλαιοποίησης αποθεματικού προγράμματος παροχής κινήτρων κατ’ άρθρο 114 Ν.4548/2018, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 12ο: Νέο πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών άρθ. 114 ν.4548/2018 

Θέμα 13ο: Παράταση Προγράμματος Απόκτησης ιδίων μετοχών. 

Θέμα 14ο: Τροποποίηση πολιτικής αποδοχών 

Θέμα 15ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει 

Θέμα 16ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023. 

Θέμα 17ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 18ο: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε μέτοχο Εταιρεία.

Θέμα 19ο: Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας που ευρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59 στον 2ο όροφο. Σημειώνεται ότι, για την ως άνω επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.