Παραδέχτηκε ξέπλυμα χρήματος η τράπεζα TD Bank

Η αμερικανοκαναδική τράπεζα TD Bank (θυγατρική του διεθνούς ομίλου TD Bank Group) παραδέχτηκε την ενοχή της στις ομοσπονδιακές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος την Πέμπτη (10 Οκτωβρίου), συμφωνώντας να πληρώσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια σε πρόστιμα επειδή επέτρεψε σε εμπόρους ναρκωτικών και άλλους εγκληματίες να ανοίγουν λογαριασμούς και να μεταφέρουν χρήματα μέσω της τράπεζας.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι η τράπεζα παραβίασε τον νόμο όταν δεν παρακολουθούσε τις μεταφορές τρισεκατομμυρίων, που εκτείνονταν εδώ και μια δεκαετία.

Ο γενικός εισαγγελέας Merrick Garland ανακοίνωσε τη συμφωνία και είπε ότι η καναδική τράπεζα – η 10η μεγαλύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες – είναι η πρώτη στην αμερικανική ιστορία που παραδέχεται ένοχη για για ξέπλυμα χρήματος.

Η TD Bank ομολόγησε επίσης την ενοχή της για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, ο οποίος απαιτεί από τις τράπεζες να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα και να διατηρούν αποτελεσματικά προγράμματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι επέβαλαν πρόστιμο στην τράπεζα για κάθε μέρα που δεν συμμορφώθηκε με τον νόμο μεταξύ 2014 και 2023.

Ένας τραπεζικός υπάλληλος δήλωσε την ενοχή για λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Οι υπάλληλοι της TD Bank γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα – ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν καρτέλ και φαιντανύλη – και αστειεύτηκαν γι’ αυτό, δήλωσαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον δύο υπάλληλοι δέχθηκαν δωροδοκίες, είπαν οι αξιωματούχοι.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν επίσης κατηγορίες σε δώδεκα άτομα σε προγράμματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που φέρεται να περιλάμβαναν μεταφορά άνω των 670 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια μέσω τραπεζικών λογαριασμών TD και κατηγόρησαν δύο τραπεζικούς υπαλλήλους για την υποτιθέμενη εμπλοκή τους.

Στη συνέντευξη τύπου, ο Garland και άλλοι αξιωματούχοι εξέθεσαν τρία δίκτυα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αξιοποίησαν τα αδύναμα συστήματα παρακολούθησης της TD Bank.