Εντολή να διεξαχθεί γενικευμένος έλεγχος και σε βάθος στα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου» έδωσε στην οικονομική αστυνομία ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ιωάννης Σέβης, ο οποίος χειρίζεται τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής.
Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία θα διερευνήσει σε βάθος τα οικονομικά της Κιβωτού και 11 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων, του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας.
Τα αδικήματα που θα ερευνηθούν είναι:
- υπεξαίρεση,
- απιστία,
- φοροδιαφυγή,
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, στην οικονομική αστυνομία έχει δοθεί εντολή να διεξαχθεί:
- Φορολογικός έλεγχος στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία.
- Διαχειριστικός έλεγχος και γνωστοποίηση της έκβασής του.
- Έρευνα για το εάν έχουν δοθεί στην Κιβωτό πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς ή από ευρωπαϊκούς πόρους.
Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα εντοπιστεί στην κατοχή τους.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Φάις Συμμετοχών: Οι φήμες για το Χρηματιστήριο Αθηνών και η ανάπτυξη των brands το 2025
- Τα κακά μαντάτα από τις εξαγωγές και η διόγκωση του ελλείμματος
- Νέα αύξηση κεφαλαίου για Box Now – Ο Σμετς έχει ρίξει περί τα 24 εκατ. ευρώ
- Σε πρώην ανθρακωρυχείο το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης μπαταριών στην Ευρώπη
- Ο Σολτς δεν θέλει αύξηση αμυντικών δαπανών των χωρών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ
- Σεισμός 6,1 βαθμών στο Ελ Σαλβαδόρ
- Έρευνα Morgan Stanley: Η βιομηχανία κατοικίδιων ζώων κινητοποιεί δισεκατομμύρια
- Ταυτοποιήθηκε το πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε κοντά στο ΚΤΕΛ «Μακεδονία»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
