Πρόκειται για τον Ιωάννη Τσούμα και τις Αδαμαντία Λάζαρη και Διονυσία. Ξηρόκωστα - Τα άλλα θέματα της ΓΣ
Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 20 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 34.163.613 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλ. το 40,87% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.
Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 34.163.613
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,87%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.163.613
Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.163.613 (100,00%)
Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)
Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα εξέλεξε ως Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τον κ Ιωάννη Τσούμα και τις κες Αδαμ. Λάζαρη και Διον. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ως άνω Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.
H θητεία της ως άνω νέας Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 34.163.613
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,87%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.163.613
Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.163.613 (100,00%)
Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)
Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Bloomberg: Έρευνα στις ΗΠΑ για τις σχέσεις JPMorgan με hedge fund ιρανικών συμφερόντων
- ΗΠΑ: Στις καλένδες η ανακοίνωση της ποινής του Τραμπ για την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς
- Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προφυλακιστέος ο Νίκος Ρωμανός – «Είμαι αθώος, μην με προφυλακίσετε»
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν με κέρδη – Ράλι 17% από Games Workshop
- Καραμανλής: «Δεν αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα η άλλη γνώμη και η κριτική – Δεν με ενδιαφέρει η ΠτΔ»
- «Υπερηχητικό» μήνυμα Πούτιν στη Δύση: Ξεκινάμε τη μαζική παραγωγή του νέου πυραύλου Oreshnik
- AS Company: Στα 3,7 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 9μηνο
- Σκυλακάκης: «Αρχές Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για το ηλεκτρικό ρεύμα»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
