Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά έγκριση από τη Γενική Συνέλευση για αύξηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και μέρισμα 0,36 ευρώ ανά μετοχή
Την διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή αλλά και την αύξηση του προγράμματος ιδίων μετοχών καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας.
Στα σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σημειώνεται ότι ο ποσό που προτείνεται να διατεθεί για διανομή, αναλύεται ως ακολούθως:
α) για διανομή στους μετόχους: ποσό €332.000.000 (ή €0,36 ανά μετοχή)
β) για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών (bonus) στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας: ποσό μέχρι €20.500.000.
Σε συνέχεια της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, το ακριβές ποσό ανά δικαιούχο, θα καταβληθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο σχήμα μεταβλητών αποδοχών, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Τράπεζας, με μέριμνα της αρμόδιας Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της.
Οι αγορές ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024 την αύξηση του συνολικού κόστους του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών από το ποσό των €30.000.000 σε €40.000.000 δηλαδή αύξηση κατά €10.000.000.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη αύξηση του συνολικού κόστους του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά €10.000.000 εξυπηρετεί τη διάθεση των δωρεάν μετοχών της Τράπεζας στο πλαίσιο του θεσπισμένου από τη Γενική Συνέλευση του έτους 2023 προαναφερθέντος προγράμματος Stock Awards.
Όπως εξηγεί η καλή πορεία της οικονομίας και της Τράπεζας οδήγησαν την τιμή της μετοχής σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την τιμή της μετοχής κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ως εκ τούτου, παρόλο που ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του θεσπισμένου Προγράμματος Stock Awards παραμένει ο ίδιος, δηλαδή μέχρι 13.720.727 μετοχές, η προτεινόμενη αύξηση του συνολικού κόστους του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από το οποίο ικανοποιείται το Πρόγραμμα Stock Awards, είναι αναγκαία, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αντίστοιχη αύξηση της τιμής της μετοχής.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας:
1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
7. Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. 2
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
9. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.
10. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
11. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
12. Έγκριση μερικής λύσης φορολογημένου αποθεματικού του άρθρου 48 Ν. 4172/2013 της Τράπεζας, συνολικού ποσού €508.368.162,62, για διανομή κερδών στους μετόχους και στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας.
13. Τροποποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 31η Ιουλίου 2024, ώρα 11.00 π.μ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μετρό – Γραμμή 4: Αλλαγή σχεδιασμού – Επεκτείνεται και θα φθάνει στο γήπεδο της ΑΕΚ
- Bloomberg: Εργοστάσιο της BYD στην Τουρκία – Επένδυση 1 δισ. δολ.
- Σχοινάς: Σε περιδίνηση η Ευρώπη, αν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η φον ντερ Λάιεν
- Συνεχίζεται η φαγωμάρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη πρότασης για δημοψηφίσματα
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
