Οι επιχειρήσεις έγιναν στις έδρες και σε αποθηκευτικούς χώρους 5 εταιρειών ταχυμεταφορών, που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους και οι οποίες εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά αντικαταβολών της τάξης των 14 εκατ. ευρώ, τα οποία υπερέβαιναν συντριπτικά τα δηλωθέντα έσοδα
Σε ελέγχους σε πέντε εταιρείες ταχυμεταφορών, που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους, προχώρησαν από τις 15 έως και τις 18/10/2023 κλιμάκια ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, κατόπιν πολύμηνης επεξεργασίας οικονομικών και άλλων δεδομένων.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις στις έδρες και σε αποθηκευτικούς χώρους 5 εταιρειών ταχυμεταφορών, που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους και οι οποίες εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά αντικαταβολών της τάξης των 14 εκατ. ευρώ, τα οποία υπερέβαιναν συντριπτικά τα δηλωθέντα από αυτές έσοδα. Τα ποσά αυτά φέρονταν να προέρχονται από παράνομη εμπορία απομιμητικών (παραποιημένων) προϊόντων επώνυμων εταιρειών, αλλά και φοροδιαφυγή λόγω της εμπορίας προϊόντων χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά (α.λ.π.).
Διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν δηλώσει έσοδα από πωλήσεις (αντικαταβολές) ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα πραγματικά έσοδα από τις πωλήσεις τους υπερέβαιναν το ποσό των 14 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:
- 1.600 αποστολές δεμάτων, που περιείχαν προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, είδη σπιτιού και προικός, τα οποία δεν είχαν τα νόμιμα παραστατικά. Η αξία των εν λόγω συναλλαγών φτάνει το ποσό τουλάχιστον των 50.000€.
- Περισσότερα από 500 τεμάχια (υποδήματα, ενδύματα, τσάντες, πορτοφόλια, αρώματα, μηχανήματα – εργαλεία), που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών. Υπεύθυνοι για την αποστολή των εμπορευμάτων ήταν τρεις ημεδαποί από την Πάτρα.
Για το σύνολο των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία και δεν είχαν αποδοθεί οι προβλεπόμενοι φόροι, ενώ μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων προέρχεται από τρίτες χώρες χωρίς να αποδεικνύεται μέχρι σήμερα η νόμιμη εισαγωγή και η καταβολή των αναλογούντων δασμών κ.λπ. φόρων. Η δε ζημία των εταιρειών- δικαιούχων των σημάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000€.
Τα κατασχεμένα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν σε χώρους αποθήκευσης της Υπηρεσίας προς καταστροφή.
Οι έρευνες της Υπηρεσίας συνεχίζονται προς εντοπισμό λοιπών συνεργών στην ως άνω διαδικασία, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων σχηματίζεται δικογραφία για πλαστογραφία, λαθρεμπορία, απάτη κ.λπ. αδικήματα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Bloomberg: Έρευνα στις ΗΠΑ για τις σχέσεις JPMorgan με hedge fund ιρανικών συμφερόντων
- ΗΠΑ: Στις καλένδες η ανακοίνωση της ποινής του Τραμπ για την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς
- Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προφυλακιστέος ο Νίκος Ρωμανός – «Είμαι αθώος, μην με προφυλακίσετε»
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν με κέρδη – Ράλι 17% από Games Workshop
- Καραμανλής: «Δεν αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα η άλλη γνώμη και η κριτική – Δεν με ενδιαφέρει η ΠτΔ»
- «Υπερηχητικό» μήνυμα Πούτιν στη Δύση: Ξεκινάμε τη μαζική παραγωγή του νέου πυραύλου Oreshnik
- AS Company: Στα 3,7 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 9μηνο
- Σκυλακάκης: «Αρχές Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για το ηλεκτρικό ρεύμα»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
