Η διάσπαση θα γίνει χωρίς μεταβολή του κεφαλαίου, με αναλογία δύο νέες σε αντικατάσταση μίας παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 σε 0,26 ευρώ
Τακτική Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ, η οποία θα γίνει την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18- 20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος).
Τα θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 και λήψη απόφασης διανομής μερίσματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της απόφασης.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
4. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.
5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2023.
6. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023. 7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.
8. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας
9. Συμπλήρωση του άρθρου 15.2 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 160 παρ. 2 ν. 4548/2018 – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής
10. Διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (stock split) χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία δύο (2) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ
– Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο
– Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
11. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2024 και καθορισμός αμοιβής της.
12. Διάφορες ανακοινώσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Απάντηση Γιαννακόπουλου στους Αγγελόπουλους για Μπίτζιο: Και αδιάβαστοι και δεύτεροι!
- Αφοί Αγγελόπουλοι: Ρωτούν την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μπίτζιο των υποκλοπών, αλλά δεν ρώτησαν ποτέ την Τράπεζα Πειραιώς
- Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μεγάλες απώλειες από ρευστοποιήσεις – Βουτιά 7% της Mercedes – Benz
- ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα υπέγραψε δήλωση υποστήριξης στον Κανόνα STTR
- Δεσμευτική προσφορά από ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ για τα δίκτυα άρδευσης του Ταυρωπού ποταμού
- Ισραηλινό κτύπημα στη Βηρυτό: Νεκρός o επικηρυγμένος στις ΗΠΑ Ιμπραήμ Ακίλ, το Νο 2 της Χεζμπολάχ
- Frigoglass: Επεκτατική συμφωνία με την ισπανική Provisiona και την πορτογαλική Serlusa Refrigerantes
- Αθήνα: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο λόγω του τουρνουά μπάσκετ «Π. Γιαννακόπουλος», στο Καλλιμάρμαρο
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
