Δομική Κρήτης: Στις 8 Σεπτεμβρίου η τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 7708962700 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε 11565/06/Β/86/20), καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2022, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ΄Εκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.
3. Υποβολή της ΄Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2022 έως την 31/12/2022, από την Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.
4. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022-31/12/2022.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους.
7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.
8. Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
9. Υποβολή προς έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
11. Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/17, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.
12. Τροποποίηση του Καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 11 παρ.1,3 και 4 (περί σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και κένωση θέσης συμβούλου), 12 παρ. 1 (πρόβλεψη δυνατότητας τηλεδιάσκεψης διοικητικού συμβουλίου), 3, 4 (περί αναπληρωτή Προεδρου Διοικητικού Συμβουλίου) και 5 (τρόπος αντιπροσώπευσης απόντος συμβούλου), 13 παρ. 4 (περί αναγραφής γνώμης διαφωνούντων συμβούλων), 15 παρ. 3 (περί ανάθεσης εξουσιών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), 16 παρ. 5 και 6 (περί ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 21 παρ.1 και 4 (περί δημοσίευσης πρόσκλησης γενικής συνέλευσης), 23 παρ.1 (περί πρόβλεψης δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση), 3 και 4 (περί εξαιρετικής απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο), 25 παρ. 6 (περί ψηφοφορίας για την έγκριση συνολικής διαχείρισης), αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού όπου απαιτείται και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
13. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.
14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.