Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνει η περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελεγχθούν όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.
Εάν διαπιστωθεί από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ότι η περιουσία τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, τότε θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Χατζηθεοδοσίου για αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας: «Η εγχείρηση χολής στην Ελλάδα κοστίζει 7.500 ευρώ»
- Κομισιόν σε Ζούκερμπεργκ: «Αποκρούουμε κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί λογοκρισίας»
- Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για Συρία: Η Ελλάδα υποστηρίζει την πολιτική μετάβαση
- Ευρωπαϊκές αγορές: Μικτά πρόσημα – Απώλειες για Shell, κέρδη για Novo Nordisk
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ σε 2.642 δικαιούχους για εκκρεμότητες του 2015
- Διπλή αγωγή από JP Morgan κατά Καρώνη για τη Viva Wallet – Τι απαντά ο επιχειρηματίας
- Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Προσφεύγει κατά του ΕΔΣΝΑ για την αύξηση στα τέλη ταφής απορριμμάτων
- Χρηματιστήριο: Εισπράχθηκαν λίγα κέρδη, παρέμεινε πάνω από τις 1.500 μονάδες
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
