Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξεπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.
Ακόμη, ο κ. Βουρλιώτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία (ένα εκ των αδελφών είναι εργολάβος και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στη β’ κατηγορία Super League2).
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Λωρίδα της Γάζας: 21 νεκροί από βομβαρδισμό τεμένους από το Ισραήλ
- Ισραήλ: Παραμονή σήμερα της επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς (7η Οκτωβρίου 2023)
- Πιο φθηνό (μέχρι τώρα) το πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι
- Δεν ίδρωσε το αυτί των Γάλλων από τις δηλώσεις Νετανιάχου
- Του Αγίου Θωμά του Αποστόλου την Κυριακή 6/10
- Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Βηρυτό και η Χεζμπολάχ το βόρειο Ισραήλ
- ΠΑΣΟΚ: Άνοιξαν οι κάλπες για την ανάδειξη προέδρου – Συμμετέχουν άνω των 16 με τρία ευρώ συμμετοχή
- Αττική Οδός: Μειωμένα από σήμερα Κυριακή τα διόδια – Τι πληρώνουν ΙΧ, φορτηγά και δίκυκλα
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις